解冻银行卡合法配合调查 却被拘留37天

经常有“冻友”问郭律师:“解冻银行卡,到机关配合调查会被抓吗?”

面对这个问题,以前郭律师通常都会回答:“合法解冻,不至于被抓的。”但最近接连的两个案子,不得不让郭律师收回之前的回答。接下来郭律师和大家分享一下这两个案子:

一、北方某地机关将“冻友”列为犯罪嫌疑人

小王在出售矿机的时候,因收到案件的涉案资金,北方某地的在侦查案件时,到深圳找了小王核实案件情况。小王因银行卡被冻结,也希望主动配合机关调查完成后解冻银行卡。但没想到,小王在配合机关做完笔录后,得到的并不是解冻卡的通知,而是一张取保候审的通知书。

Fantom基金会:已冻结Multichain钱包中超6000万美元稳定币:7月15日消息,Fantom基金会发推称,“我们对Multichain的最新消息深感失望。这对每个受影响的人来说都是一个困难的局面。针对这一消息,我们团队立即开始联系稳定币发行商,即Circle(USDC)、Tether(USDT)和TrueUSD(TUSD),以冻结Multichain钱包中的资产。我们已经核实,大约超6000万美元USDC和超200万美元USDT已经被冻结。我们正在继续努力,以确定任何其他受影响的资产。我们正积极与各种联系人和消息来源接触,以全面了解Multichain事件的相关情况。我们已经成立了一个由Multichain在职员工组成的小组,以便从他们的角度更好地了解情况,并提供力所能及的支持。在接下来的几周里,我们将进一步宣布Opera Chain上的各种活动,以帮助社区和建设者继续前进。”[2023/7/15 10:56:43]

小王刚拿到取保候审通知的时候,还以为案子就和自己没有关系了。但遇到郭律师后,才知道取保候审不是没事了,而是意味着自己变成了“犯罪嫌疑人”。目前小王已经被取保候审即将满一年,经过努力,小王已经被取消了所有的强制措施。

Solana启动为期三周的Grizzlython黑客马拉松,提供500万美元奖金和种子资金:2月3日消息,Solana宣布启动Grizzlython黑客马拉松,为期三周,持续时间为2023年2月2日至3月14日。Grizzlython提供500万美元全球奖金和种子资金,赢得Grand Champion可获得由Circle赞助的5万枚USDC奖励。此外,Grizzlython还设置Moblie、DeFi、Payments、Consumer、Tools/Infrastructure、Gaming和DAO/Network States专门奖项。[2023/2/3 11:45:24]

二、南方某地机关将“冻友”拘留37天

FTX投资方Telstra Ventures的损失或仅有“数百万”美元:11月13日消息,Telstra Ventures是遭受FTX破产影响澳大利亚风险投资机构之一。该风投机构是FTX的投资方之一,其管理合伙人Matthew Koertge在周日接受采访时拒绝就持有FTX的具体股份数量发表评论。

但根据外媒Financial Review了解到,相比于红杉资本的巨额损失,Telstra Ventures可能仅有数百万美元的损失。

另一家澳大利亚本地风险投资机构AirTree Ventures加密和Web3基金合伙人John Henderson则公开澄清,其公司没有FTX风险敞口,但对突如其来的灾难感到震惊。(Financial Review)[2022/11/13 12:58:41]

小李在出售USDT的时候,收到了案件的涉案资金。为了解冻银行卡,小李主动到了所在地配合调查,同样在做完笔录后,小李在提交了合法持有,且合法出售USDT的相关证据的情况下,却直接被送到了看守所。直至羁押满37天之后,在向检察院申请批捕的环节,检察院做出不批捕的决定后,小李才被变更为取保候审,释放出来。

目前,两个案件的当事人,均系向提供了合法取得涉案款项的相关证据材料,均属于民事行为中的善意取得。依法均应当在核实清楚后三日内解冻银行卡。但当地的机关不仅未予以解冻,还在当事人提供了合法所得证明的情况下,将当事人列为了犯罪嫌疑人。

郭律师认为若案件最终查明事实,被拘留的当事人是可依法申请国家赔偿的。但也恰恰是因为国家赔偿的存在,使得案件的维权路上荆棘遍布。

最后,郭律师提示各位“冻友”,到机关解冻银行卡时,国内部分地区是律师带着材料和法律意见单独过去就可以解冻,但也有部分地区是要求当事人到场做笔录的。如果必须到场才可以解冻,郭律师建议有经济实力的可以找律师进行陪同,因为郭律师之前陪同当事人到场做笔录的时候,也有多次当事人被留在办案区数个小时的经历。经济实力一般的也尽量有亲友陪同,切勿“一去不复返”。

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作者简介:郭志浩律师,北京市盈科律师事务所合伙人。现任深圳区块链协会法律专委会执行主任、中国法学会成员、大学客座教授、省法治教育研究会理事等。从事法律工作六年余,专注刑事及公司治理业务。曾办理国内众多重大敏感类案件,并成功进行数起无罪辩护,为多家知名企业的管理难题提供法律解决方案。其经典案例已编入中国法律出版社《辩策》《盈论》等著作。

来源:金色财经

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