据可靠消息称“FIL知名矿商人人矿场rrmine，境内运营公司海南算一科技有限公司、海南安迈云科技有限公司、海南力云科技有限公司，因涉嫌违法犯罪，公司高层包括操盘手吴某杰在内的21人全部被广西在办公场地带走”。可见FIL挖矿在国内已经无法进行下去了！
关于FIL头部矿商——人人矿场，大家应该都不陌生，924文件发布之后人人矿场对外宣传已停止国内的算力销售和挖矿业务，但人人矿场却在高压之下唱了一出双簧戏，人人矿场实际上并没有按照公告停止挖矿，而是在以“新时代资源”和“中关数科”两家公司的名义继续针对国内市场销售矿机，不得不说练得一手好铁头功。
Paxos Treasury销毁116,871,995枚BUSD:金色财经报道，Whale Alert监测数据显示，北京时间2023年2月24日18:38，Paxos Treasury销毁116,871,995枚BUSD。[2023/2/24 12:27:28]
实际在今年1月份相关部门就已经内部立案，对人人矿场展开了侦查。获取了人人矿场在阿里云服务器中的内部数据。追踪USDT收款地址十几个，所有地址数字资产价值总和接近15亿美金。并且其下设4家收款公司，监控其总收款资金高达6亿人民币。先来看看人人的套路。
主流NFT借贷协议贷款发放总量突破6.57亿美元:2月5日消息，据Dune Analytics数据显示，NFT借贷协议贷款发放总量已突破6.57亿美元，其中NFTfi累积发放3.38亿美元贷款、BendDAO累积发放2.27亿美元贷款，分别位列第一第二大NFT借贷协议。[2023/2/5 11:48:46]
“人人矿场”创建之初，对外以“联合挖矿”的名义宣传，将矿机租给客户，并承诺高收益的年化回报。初期承诺的年化回报率是45%~50%，中期下降到30%，经过18年币价暴跌之后，再次下降到15%。
Bibox交易所现已支持SEELE通过SeeleN公链充提:据官方消息，SeeleN DAO生态与Bibox交易所达成战略合作。Bibox交易所成为SeeleN DAO生态战略合作交易所，并支持SeeleN DAO生态功能通证SEELE通过SeeleN公链进行充值和提现业务。[2022/7/19 2:22:53]
而高收益背后并不是矿工想象的那样通过挖矿产生，据知情人透露，其所谓的“挖矿”占比为20%，剩下的80%则是挖的“空气”。
其实FIL所谓的分布式存储，最大的问题就在于庄家的fil会不断解锁流通到市场，而散户想挖矿，筹码却只能不断的自助锁仓，这样此消彼长下，庄家就会套现走人，到了最后，散户就会变成庄家，这就是最经典的那句话:玩个项目，玩到最后，自己成了庄家。
CFTC拟于5月25日举行圆桌会议讨论FTX提议的期货佣金商去中介化角色问题:4月27日消息，美国商品期货交易委员会（CFTC）将在 5 月 25 日举行圆桌会议讨论加密货币交易平台 FTX 提议的去中介化问题并定位期货佣金商的角色。
此前，FTX 提议利用衍生品清算模型（一种处理清算的新方式）直接清算其衍生品客户交易, 通过减少资产易手次数来简化交易。值得一提的是，美国商品期货交易委员会的公告中没有提到 FTX 的名称，而是将其称为一些已与 CFTC 工作人员讨论向零售客户提供非中介或直接交易和清算保证金产品的注册实体。（TheBlock）[2022/4/28 2:35:07]
另外必查客还了解到人人矿场宣传的所谓矿场连续3年没有耗电量增长。从这一点上完全可以证明人人**矿场在虚假挖矿，收上来的钱购买比特币和FIL币，在按照虚拟的产币量发给矿工。实质玩的就是资金盘模式！
触碰国家政策红线只是一方面，更严重的是吴某杰利用销售算力的名义向持有大额来历不明资金的客户提供服务。金额从千万到上亿不等，手法很简单粗暴，但是又很容易掩人耳目。
客户提供需要洗白的资金转入到吴某杰公司，吴某杰以购买矿机的名义将这笔资金转出到境外新加坡的账户，然后用等价的FIL币转给客户作为交换。而这些FIL币很多来自于人人矿场超卖算力所收取的质押币，以及吴某杰利用借币质押策略从矿工手中借来的。
这样一来需要的金主等于投资了矿机，产出了FIL币，表面上看完全合情合理，天衣无缝！但实质上吴某杰却利用销售矿机的名义帮助这些犯罪分子转移了大量非法资金。这些资金很可能涉及到国有资产流失，以及受贿资金，赃款。事情的严重可想而知。
矿工挖出来的FIL币变成了吴某杰手中的工具，按照业界费用标准，吴某杰至少可以赚10%-20%。利用这些钱来支付从矿工手中借来的FIL币完全绰绰有余。这样左手倒右手，吴某杰就能获得大量非法收益，人人矿场现已东窗事发，光这一项罪名就够吴某杰喝一壶的了！
还是那句话，正义也许会迟到，但是永远不会缺席！
必查客提醒：
目前国内政策对涉币类项目是零容忍态度，而挖矿类项目更是国家重点清理打击的对象，接下来或许还会有更多这类项目出事。大家一定要注意了。如有受害者遇到局或资金盘，可与必查客联系，平台将为提供信息服务，协助受害者完成曝光维权。受害者可登录必查客官网，进入曝光台进行曝光。
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来源：金色财经
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