随着区块链技术热度不断走高，虚拟货币作为其核心的新兴技术产物，逐渐成为了犯罪分子的新目标，导致行业混乱。被广泛用于非法集资、、、、勒索等，在过去的一年中，基于区块链衍生出来的虚拟货币犯罪形势依然非常严峻。
此次报告将为大家展示2021年发生的一些影响较大、范围较广的典型案例，为避免大家受被割提供一定的参考价值。据国外研究机构Chainalysis公布的数据显示，2021年虚拟货币犯罪金额创下历史新高，主要原因是去中心化金融平台与黑客盗窃活动的激增。
“美联储传声筒”：美联储在加息问题上面临艰难决定:3月21日消息，“美联储传声筒”Nick Timiraos称，在当前的情形下，美联储面临是否加息的艰难决定，美联储官员们必须在通胀担忧与对银行业动荡溢出效应的新担忧之间取得平衡。
Timiraos 认为，美联储是否继续加息 25 个基点的决定可能部分取决于市场如何消化瑞银收购瑞信的消息，以及美国和其他经济体采取的平息市场对银行业担忧的举措是否奏效。而在 2018 年至 2022 年期间曾担任美联储副主席的克拉里达表示，建议美联储继续进行 25 个基点的加息。如果美联储暂停加息，市场可能会讨论，是不是他们隐瞒了一些市场不知道的真相。[2023/3/21 13:16:16]
2021年，发生的加密案件共涉及资金约140亿美元，同比增长了79%。
《福布斯》：12月CZ净资产已下跌超93%，Coinbase CEO资产降幅达75%:金色财经报道，根据《福布斯》最新估算显示，币安首席执行官赵长鹏 (CZ) 12 月净资产已较三月份下跌 93.07%，缩水至 45 亿美元。Coinbase 首席执行官布赖恩·阿姆斯特朗 (Brian Armstrong) 的净资产下降到 15 亿美元，降幅达 75%。Ripple 联合创始人 Chris Larsen 的净资产从 3 月的 43 亿美元暴跌至本月的 12 亿美元。Gemini 联合创始人文克莱沃斯兄弟的财富在过去三个季度中缩水了 72.5%，跌至 11 亿美元。[2022/12/26 22:08:37]
2021年，全球范围内有价值77亿美元的加密货币被盗。同比增加了82%。
Acala发起新提案“IADS”，以提高aUSD在生态系统中的流动性:据官方消息，波卡DeFi中心Acala社区提出有关“协议间aUSD分发方案（IADS）”的新提案，以使Tapio Protocol、Taiga Protocol和任何平行链上的协议成为Polkadot和Kusama上的aUSD流动性分发者。
由于市场波动，aUSD采取了相对保守的风险参数。然而，生态系统中对aUSD稳定币的需求不断增加，同时其流动性存在不足。
在最初的提案中，IADS将通过直接向Taiga Protocol的3-pool（USDT-USDC-aUSD）分配aUSD来解决流动性短缺问题，以提高流动性效率。之后3USD（3-pool的LP代币）将被用作aUSD的支持资产。
IADS将为Acala生态系统带来以下好处：
1.IADS通过XCM为Acala/Karura交易场所和其他平行链提供服务，为aUSD发展协议分发网络，将流动性部署到需要Polkadot生态系统原生稳定币的协议/平行链；
2. 通过引入稳定兑换LP代币来取代CDP以扩大aUSD的发行；
3. 维护aUSD锚定的稳定性，在更多交易场所提供更多套利机会，并允许Acala从这些协议中赚取交易费用；
4. 使Acala协议拥有的流动性能够帮助在Acala/Karura和整个平行链生态系统上更有效地增加aUSD发行，帮助提升所有Polkadot和Kusama链的流动性。[2022/7/8 2:00:24]
2021年，投资者因跑路损失了超过28亿美元。
2021年，虚拟货币盗窃案发生在去中心化金融平台的比例高达72%。
不得不说，韭菜太难当了，赚钱的机会一次都赶不上，但挨刀的时候一刀都没少挨，很多时候，你以为你拿着镰刀，却不知不觉成为别人镰刀下的韭菜。所以必查客盘点了2021年一些典型的虚拟货币犯罪类型和案例，供大家参考：
一、虚拟货币cx
虚拟货币就是指分子将虚拟货币作为工具或者以虚拟货币为噱头，开展的活动。相较于传统，虚拟货币型更具迷惑性，传播速度快，涉及面广。典型的虚拟货币有质押挖矿模式、合约交易所模式、理财钱包模式。
二、虚拟货币类型
一些项目方会自行制发空气币或山寨币，甚至是自建交易所，这些小交易所往往有巨大的跑路风险。除此之外还有“杀猪盘”、空投、假平台、DeFi、冒充交易所客服/公检法。都是以虚拟货币投资为噱头实施犯罪的行为。
对于这些犯罪案件，往往会面临维权困难的局面，这主要是由于区块链的特殊性决定的，当你遭受恶意局时，第一步需要做的就是曝光受经过，避免更多人被。其次是找到权威机构协助进行维权。
目前必查客已开启曝光维权入口。假设一个案子有多人爆料并提供证据的话，必查客就会通过多个渠道的消息进行交叉验证和案件还原，在收到集体维权公单时会第一时间跟进处理并反馈结果。但在维权的过程中往往也会受到一些客观存在的难点，比如：
跨境取证较为困难
涉案虚拟货币价值认定难
犯罪案件性质认定难
形势管辖权归属存在争议
侦查取证难度较大
这些难点使我们在打击虚拟货币犯罪时依然面临挑战，随着相关政策法规的出台，对国内净化虚拟货币市场乱象起到了极大的促进作用。但也使很多犯罪分子转向海外运营，犯罪更隐蔽、人员落地难度增加，交易所远走海外，增加了调查取证的难度。
必查客提醒，在风险莫测的币圈，提前设好投资风险是非常必要的。
来源：金色财经
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