近两日BNB可谓是面临风波不断，因为新的监管审查和媒体调查再次将交易所置于聚光灯下——尽管不是以积极的方式。
今天整个加密货币市场都处于亏损状态，但BNB是市值前100位硬币中受创最严重的加密货币之一。24小时下跌9.1%，一周内下跌了12.2%，较2021年5月创下的686美元的历史高点下跌了近60%。
面临各种爆料监管，BNB到底还敢玩吗？大盘会被带崩吗？本文就来分析下。
路透社爆料：币安涉嫌协助?23.5亿美元
昨日，路透社爆料了对全球最大的加密货币交易所币安金融活动的调查，该交易所平台在五年内帮助不少于23.5亿美元的腐败资金。路透社调查报告公布，币安在过去五年中帮助来自、黑客攻击、投资欺诈、非法销售、外汇违规案件等。
金融合规平台Cable完成1100万美元A轮融资，Jump Capital 等参投:5月11日消息，支持加密货币的金融合规平台Cable宣布完成 1100 万美元 A 轮融资，CRV、Stage 2 Capital 和 Jump Capital 参投。Cable 可以实时发现金融犯罪监管违规行为，继而帮助减少金融犯罪，并为银行、监管机构和消费者提供想要和需要的透明度，其客户包括 Tide 和 Ramp 等金融科技和加密货币公司。Cable 平台的自动化工具可以更有效地发展和服务 Web3 合作伙伴和客户。[2023/5/11 14:58:01]
路透社报道详细介绍了加密货币交易所的几起案件。暗网市场8.39亿美元。FinikoPonzi局、网络风暴欺诈案、Thodex局等加密局超过12.9亿美元。来自黑客的资金也达到2700万美元。随着在隐私或匿名、XMR或Monero的掩护下非法资金流入，在平台上交易的流行代币因其肮脏使用而被多次曝光，但代币继续在平台上交易。
Arrington Capital合伙人Ninos Mansor离职并将创办新的风投机构:金色财经报道，Arrington Capital表示，其合伙人Ninos Mansor计划离职并成立自己的加密风险投资机构，Arrington Capital将成为该基金的第一批投资者。[2022/8/19 12:34:56]
美国政府还聘请了加密货币研究人员Chainalysis来监控非法流动，据报道，仅在2019年，Binance就收到了总计7.7亿美元的犯罪资金，CrystalBlockchain的另一份报告显示，一个名为Hydra的俄语网站使用Binance制造并收到价值7.8亿美元的加密货币付款。
回应：币安首席执行官“CZ”驳斥报告
Trade Republic在意大利注册为加密货币运营商监管:金色财经报道，意大利最大的金融监管机构Organismo Agenti e Mediatori (OAM)已于7月19日同意德国投资平台 Trade Republic 在该国注册成为加密货币运营商。Trade Republic成立于 2015 年，拥有超过 100 万客户，去年以 50 亿美元估值完成了一轮 9 亿美元的融资。除了意大利，Trade Republic也为西班牙的用户提供数字资产服务。[2022/7/20 2:25:04]
币安首席执行官“CZ”周二驳斥了路透社的报道，CZ公布了币安网络安全团队与路透社之间超过50页的电子邮件记录，用来反驳路透社的报道。
对于路透社的指责，Binance辩称，路透社的记者拒绝与两名负责Lazarus和Hydra案件档案的高级调查员TigranGambaryan和MattPrice交谈。Gambaryan和Price现在领导Binance的网络取证团队。Binance的一位发言人对路透社的调查结果提出异议，该交易所在一份声明中称，该报告是“使用2019年过时的信息和未经证实的个人证明的严重误导性专栏文章”。
彭博社：与去年11月加密高峰相比，加密领域七位亿万富翁总共损失约1140亿美元:6月14日消息，根据彭博亿万富翁指数，自去年11 月 9 日比特币达到近 69000 美元的历史新高到现在比特币及加密市场跌至近2年内最低，七位与加密货币相关的亿万富翁总共损失了1140亿美元。（彭博社）[2022/6/14 4:24:23]
就门罗币而言，币安认为，许多科技公司出于合法的隐私权，在其设备和消息服务上提供加密。
5月31日，Binance曾发表了一篇文章，题为《加密货币和：一个不便的真相》。在这里，交易所平台指出，反对加密货币的人总是认为加密货币一文不值，或者它是一种计划。文章写道：“与几乎无法追踪的现金不同，区块链已被证明是最强大的执法工具之一。区块链的不可变、公共性质使加密货币成为的糟糕选择……”。
资管平台Blueshift与多链流动性协议Symbiosis达成合作:据官方消息，基于投资组合的AMM和资产管理平台Blueshift近日与多链AMM DEX和流动性协议Symbiosis达成合作。[2022/5/21 3:32:25]
交易所平台表示，加密货币根本不适合，如几个案例所示。它还写道，该公司已花费数百万美元聘请“最复杂的网络取证团队”。币安承诺将继续保护用户和建设。
美国监管机构正在调查?Binance的BNB代币
一波未平，一波又起。今天凌晨四点又有消息爆出，Binance的BNB正在接受SEC调查。
据彭博社引援匿名人士称，美国证监会(SEC)正在调查币安2017年以ICO模式筹资发行的平台币，是否属于证券范畴。
报道称，美国SEC的调查重点还包括：员工是否参与内线交易？Binance.US是否独立于国际交易所？币安是否自营造市商？与Binance.US是否有业务来往？
BNB还能玩么？
我们也都知道币安是有非常的大的影响力的顶级机构，BNB是全球最大交易平台的平台币，世界加密排行第五。
单纯的去看调查BNB这件事情，不是一次两次了，自从2018年起，基本年年都有过被美国调查的情况，因此这项调查本身并不会对于Binance有本质上的打击。但如果BNB长期在这件事情的风口，CZ得不出方案，暂时是会被一直影响价格。
而SEC一旦认定BNB是一种证券，可能会使币安陷入风波，XRP就是一个典型的例子！2020年12月，瑞波被SEC起诉，争论的焦点是“XRP是一种证券而非代币”。受此事件影响，XRP经历了退市风波，并陷入与SEC持久的法庭纷争中。
因此早在2019年起，币安就有意与证券型代币区分开来。2019年4月，币安修改了白皮书删除了“回购”一词，原版本中关于“每季度公司将用20%的利润回购并销毁BNB”的条款，改成了“每季度公司将基于币安交易利润销毁BNB”，以撇清证券属性。推特上还曾出现一个热门话题标签#UseBNB，以试图说明BNB是实用型代币而非证券型代币。
总之，BNB作为全球最大的交易所平台币，我们可以相信如果CZ利用好这次的SEC调查时间，将会得到一次真正的价值改变。还是那句话，这件事情短期对币圈的利空，长期对BNB的利空，如果cz及时处理，BNB还是能够摆脱这次舆论风口！
大盘会受何影响？
今天美国正在对币安币进行调查的消息一出，比特币立马暴跌，从31600左右一路下跌到29290，日内跌幅超过五个点。咋一看，好像是因为币安被调查的原因。
但其实不是，去对下新闻的时间线就知道，币安被调查新闻出来的时候，只有bnb小跳水了下而后又反弹了一半，比特币没受任何影响。而后BNB的下跌幅度也并不如BTC，好像被调查的不是币安，而是BTC一样，这究竟是怎么回事呢？
新闻资讯平台一看，看到这么一则消息。三箭资本向交易所转入7000枚ETH。
三箭资本从高点以来，就一直在出货，这一次的下跌又出现了它的身影，完全可以说明，这一次的下跌，不仅有利空的影响，可能更多的是大户借消息砸盘。
一旦确定为庄家出货，那么市场好转的可能就不大了，因为庄家出货一波肯定走不完，他们是持续砸盘的，价格起来就砸。
另外这种情况是不是很眼熟，对，就是和LUNA事件后USDT被做空的情况一样，当然可能引发的反应更加的强烈。因此建议持有大量现货的应该做空套保，避免损失过大无法承受。注意：熊市远未结束，很多币估值再跌90%还不过分！
来源：金色财经
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