最近风口浪尖的三箭资本、难道真的要倒下吗?

ETH从昨天晚上到今天一天,各位听到最多的词无非就是三箭资本怎么了?三箭资本爆仓了?成为了今天的热门话题。

今年算是比较难啊,包括机构也是不好过,我们看到市值前五的LUNA一夜之间接近归零,前两天的借贷平台Celsius不得不暂停提款,到今天的三箭资本的传言爆仓,三箭资本要成为下一个倒下的巨人了吗?

首先我们先了解一下三箭资本的前世今生

前世:2017年转型crypto基金,早年靠投资eth和btc发家,持有大量的btc和eth,基金管理规模十几亿美金~创始人zhesu鼓吹超级牛市概念,不仅是口头上,2022年下半年建仓大量ETH。可以说是当年的三箭资本是是非常有能力当上以太坊的庄的,而且三箭资本是吃到加密市场红利期的机构之一。所有说起家非常之快,赚钱的速度也是一流的。

在看看今生的三箭资本:

1,五月份至今转了累计10万ETH到FTX,累计变现数亿美金,亏损不详,应该也是数亿美金

韩国检察官搜查与韩民主党议员金南国相关的Upbit和Bithumb账户:金色财经报道,韩国检察官搜查了交易所 Upbit 和 Bithumb 的账户,这些账户与身陷加密货币丑闻的韩民主党议员金南国 (Kim Nam-kuk) 周一进行的转账有关。由于金南国使用其 Klip 加密货币钱包,消息应用程序 Kakao 也被列入搜索范围。自上周以来,韩国民主党众议员金南国因他在 2022 年提取加密货币而被卷入利益冲突指控。[2023/5/15 15:04:29]

2,LUNA崩盘事件,在luna崩盘前夕5月份融资过程中领投5亿美金投资,目前该投资价值接近归零,亏损头寸5亿美金

3,在bitfinex交易所亏损排行榜上,三箭名列第二,5月份亏损3000多万美金

4,传言三箭将自己的3万btc抵押给新加坡某家族基金,贷出来8亿美金抵押率90%,预估当时btc质押价格3万刀,现在它钱也亏完了,btc估计要被债主拿着了?

Coinbase宣布将上架Virtua(TVK)和Dimo(DIMO):4月17日消息,Coinbase 宣布将在以太坊网络(ERC-20 代币)上增加对 Virtua (TVK) 和 Dimo (DIMO) 的支持。如果满足流动性条件,交易将于北京时间 2023 年 4 月 18 日 24 点或之后开始。一旦该资产的供应充足,TVK-USD 和 DIMO-USD 交易对将分阶段推出。[2023/4/18 14:09:39]

5,三箭资本在derbit的大期权账户应该是亏了一大笔钱,毕竟是它自己10%股份的交易所,秘而不发

?6,zhusu在高点联合中国某机构喊单avax,自己高点套现大部分结论:三箭现在现金流很困难,换了2亿dai(可以不被发言冻结)

然后我们在详细的介绍一下三箭资本发生了什么

GBTC

根据公开资料,截至2020年年底,三箭资本是灰度GBTC的最大持仓者,持有5.6168%的GBTC份额,当时市值约为12.4亿美元。

广州住房公积金首次实现数字人民币支付:8月18日消息,记者17日从广州住房公积金管理中心了解到,当天广州住房公积金管理中心成功通过数字人民币支付方式,完成首笔灵活就业人员住房公积金缴存业务。这标志着住房公积金数字人民币应用场景在广州正式落地,开拓了数字人民币在住房保障民生领域的应用范围。(金十)[2022/8/18 12:33:41]

众所周知,GBTC不能赎回,只能二级市场卖,如果三箭要补Margincall只能在二级抛售GBTC。

比比特币下跌更严重的是,三箭资本似乎利用杠杆购买比特币。据加密交易员degentrading在其社交网站披露,三箭资本与多个主流借贷平台均有借贷头寸。因此三箭资本如被清算,波及面将会极其广泛。

区块链分析平台Merkle Science完成1900万美元融资:8月9日消息,区块链分析平台Merkle Science宣布其A轮融资增加1900万美元,BECO Capital、Darrow Holdings和K3 Ventures领投,使该轮融资总金额超过2400万美元,估值为公开。(CoinDesk)[2022/8/9 12:13:33]

stETH

stETH最近的问题主要来源于循环借贷,三箭资本似乎就在循环借贷上杠杆,而市场下跌也让三箭不得不抛售。

据交易员MoonOverload在社交网站总结,人们认为Celsius是最大的stETH倾销者,但事实并非如此:最大抛售来自是自三箭资本。两个机构的卖出时机不同,Celsius大部分的抛售在一周前,三箭则卖在近两天。链上数据显示,三箭正通过其拥有的每个账户和种子轮投资地址抛售stETH。

MoonOverload认为这些抛售大多看起来像是要偿还他们的债务和借款。

FTX将支持BNB智能链 (BEP20) 的网络升级和硬分叉:据官方公告,FTX将支持BNB智能链 (BEP20) 的网络升级和硬分叉。BNB智能链 (BEP20) 网络升级将在区块高度为18,907,621时进行,或者大约在2022年06月22日08:00 (UTC) 进行。BEP20的充提币将在2022年06月22日07:00 (UTC) 暂停,并在升级完成后重新开放。[2022/6/22 4:44:49]

LUNC

LUNA崩盘事件,在luna崩盘前夕5月份融资过程中领投5亿美金投资,目前该投资价值接近归零,亏损头寸5亿美金

再来说一下三箭资本在LUNC上亏损了多少钱?三箭资本用5.596亿美元购买了1090万个Lunc,然后把这个1090万个LUNC锁仓质押在节点上吃利息。现在这1090万个LUNC价值660美元。可以看到基本是亏的毛都不剩。

接着我们在从三箭资本公开的地址上来分析一些数据:

公开的以太坊地址1:0x4862733B5FdDFd35f35ea8CCf08F5045e57388B3

查到上面的记录得知。三箭资本分别在2022年5月18日像LIDOFinance转入5895个以太坊获取5895个steth,在2022年5月21日向LIDOFinance转入23105个ETH获取23105个stETH,然后在今天放弃这两笔时长大概一月的投资:链上数据显示,被标记为三箭资本的地址将17780.08枚stETH兑换为16625.07枚ETH,兑换比例为0.9350:1,价值约2000万美元。并已将全部16625枚ETH兑换为近2000万枚DAI。这也验证了前文的今生中的三箭资本情况。

此前早些时候消息,三箭资本通过将38900枚stETH兑换为36718.64枚ETH。

再来看看三箭资本公开地址2

0x5491fb87ebc0d870ddaa1f757719e11928b1a8cb

这个地址在今天收到三箭资本地址1发过来的17,780.0841个,随后三箭资本在MEVprotecion把17,780.0841个stETH一口气换成了4,816,474.12个DAI,随后三箭资本还是在MEVprotecion把16625个ETH分三口气换成了1500万个DAI,目前三箭资本的地址1,2都只有1个左右的ETH钱包内的数字货币全部是稳定币

继续说一下三箭资本在去中心化交易所的情况,首先在bitfinex交易所,三箭资本,是明牌投资的,上个月5月份

三箭资本在bitfinex亏了约3100万美金,排在bitfinex交易所亏钱排行榜第二,亏钱第一是个人投资者

结论:

保持对市场的敬畏之心,熊市牛市市场规律,熊市不要加杠杆,三箭的这是杠杆加杠杆,投资机构要有自己的判断和认知,像luna这种显然旁氏末期的就不应该参与,就想三箭资本二次在LUNC上投资,就是很错误的,三箭其实挺聪明的,做好资不抵债的准备了,换了2亿DAI到自己腰包了。这一轮大概率除名了,手里有三箭重仓投资的山寨都清一清吧。

今天的分享就到这里,后期会给大家带来其他赛道的龙头项目分析。感兴趣的可以点个关注。我也会不定期整理一些前沿咨询和项目点评,欢迎各位志同道合的币圈人一起来探索。

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来源:金色财经

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